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WEBINAR GRATUITO
Giovedì 30 settembre 2021 • Ore 11.55 – 13.00

CEPAS, in collaborazione con MTS Consulenze, partner nel progetto, organizza un nuovo webinar dedicato alle figure professionali operanti nel settore “Antiriciclaggio Ex D.Lgs. 231/2007”.

Il Decreto legge n. 76 del 2020, recante “misure per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, entrata in vigore in data 15 settembre 2020 (nel seguito, “Decreto Semplificazioni”) è intervenuto in materia di antiriciclaggio, modificando alcune disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2007 (di seguito “Decreto Antiriciclaggio”), con particolare riferimento all’adeguata verifica della clientela e alle relative procedure di identificazione digitale. In particolare, la disposizione del Decreto Semplificazioni che interessa la disciplina antiriciclaggio è l’art. 27.

CEPAS con MTS consulenze hanno creduto fortemente nella necessità di valorizzazione le figure chiave in questo processo evolutivo per le aziende, mettendo a punto uno schema di certificazione di competenze dedicato ai due livelli di expertise nel settore antiriciclaggio, denominate:
AML (Anti Money Laundering) Specialist, professionista in grado di svolgere le attività attribuite ad un Addetto alla funzione antiriciclaggio;
AML (Anti Money Laundering) Manager, professionista che può svolgere il ruolo di Responsabile della funzione Antiriciclaggio ex art. 16, comma 2 del D.Lgs. 231/2007.

Partendo dal contesto di riferimento e da alcuni spunti d’attualità, durante il webinar, verranno illustrati conoscenze, abilità, competenze e prospettive occupazionali di questi profili e verrà illustrato il loro contributo per tutte le aziende del nostro territorio.

La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione entro mercoledì 29 settembre.
Ad avvenuta iscrizione, riceverai le credenziali per accedere all’evento.

PROGRAMMA
11.55 Login dei partecipanti
12.00 Il contesto normativo attuale definito dal D.Lgs. 231/2007
12.15 Il ruolo e le funzioni dei professionisti della funzione Antiriciclaggio
12.30 I percorsi formativi per Specialist e Manager dell’Antiriciclaggio
12.40 Il processo di certificazione delle competenze: requisiti e modalità di valutazione
12.50 Domande e risposte
13.00 Logout dei partecipanti

RELATORI
Diego Aisa, Technical Manager – CEPAS
Alfredo Sanfelice, Consulente Compliance Integrata (Antiriciclaggio, Privacy, D.Lgs. 231/2001)
Gaetano Mastropierro, Consulente Compliance Integrata (Antiriciclaggio, Privacy, D.Lgs. 231/2001)
Marco Trombadore, Amministratore unico MTS Consulenze Srl e Consulente Privacy

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